массовые проверки пунктов обмена валют во всех областях Украины

Нaциoнaльный бaнк Укрaины зa пoлгoдa прoвeл 362 прoвeрки пунктoв oбмeнa вaлют нeбaнкoвскиx финaнсoвыx учрeждeний и плaнируeт к кoнцу гoдa oxвaтить прoвeркaми всю тeрритoрию Укрaины.

Кaк сooбщaeтся нa сaйтe НБУ, бoльшинствo выявлeнныx нaрушeний нe сущeствeнны и мoгут быть устрaнeны сaмoстoятeльнo. Срeди нaрушeний – oтсутствиe в пунктax обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта, включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность, передает УНИАН.

По информации регулятора, проверки проводились в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

«Цель Нацбанка – выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений Украины и помочь им самостоятельно устранить выявленные недостатки. В большинстве случаев именно так и происходит. Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов», — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, подобные действия дают повод регулятору дополнительно проверить деятельность таких небанковских финучреждений. Нацбанк напомнил, что по состоянию на 1 января генеральные лицензии на проведение валютообменных операций имели 30 небанковских финучреждений и «Укрпочта».

Как сообщалось, Национальный банк в ходе проверок в Киеве обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют, о которых уведомил правоохранительные органы.

Впоследствии 18 из обнаруженных незаконных обменников зарегистрировались как легальные подразделения финансовых компаний «Икс», «Смарт Финэксперт», «Финод», «Либерти Финанс», «Альфа-Инвест Групп».

В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 миллиард долларов, что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.

С начала 2017 года в рамках обновленного законодательства пенсионный сбор с валютообменных операций отменен, что, по оценкам НБУ, окажет позитивное влияние на валютный рынок, однако полная ликвидация теневого валютного рынка возможна только после устранения теневой экономики в стране.

К слову, в Украине прекратили взимать 2% от суммы операции по покупке наличной валюты. Это подтвердили в Национальном банке.

Как уже сообщал Inpress.ua, Украина постепенно входит в новый девальвационный виток, заявил экс-советник председателя НБУ (Владимира Стельмаха), бывший начальник управления Нацбанка по надзору за крупнейшими банками, ведущий научный сотрудник Академии финансового управления Анатолий Дробязко.

При поддержке профессиональный, надежный, безопасный скрипт обменника электронных валют

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.